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En Malta, las regulaciones sobre el blanqueo de capitales se encuentran en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLD) y en su reglamento. Estas regulaciones establecen las obligaciones de las empresas y profesionales en la prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la identificación de los clientes, el monitoreo de las transacciones y la presentación de informes sospechosos.
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Además, un abogado que hable español puede ayudar a los inmigrantes a comprender mejor sus derechos y obligaciones en Inglaterra.
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La reforma de la ley de narcotráfico en Grecia ha sido un paso importante en la lucha contra el tráfico de drogas en el país. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer para erradicar por completo esta difficultyática.
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El tráfico de drogas es un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. En Cartagena, la policía y las autoridades locales están trabajando arduamente para detener el tráfico de drogas en la ciudad.